П'ятниця, 15.12.2017 | Вітаю Вас , шановний гість | Реєстрація | ВХІД

Турка-жемчужина Карпат ** Turka-the pearl of the Carpathians         В Турці

Новини Турківщини

Головна архіву новин » » 2017 » Листопад » 28 » Нардеп від БПП Андрій Лопушанський засвітився в офшорному скандалі
28.11.2017 (16:01)

   Нардеп від БПП Андрій Лопушанський засвітився в офшорному скандалі

У 2014 році для першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», нині - народного депутата, члена фракції «Блок Петра Порошенка» Андрія Лопушанського була заснована офшорна компанія для виведення за кордон іноземної валюти всупереч обмеженню, яке діяло на той момент в Україні

Йдеться про компанію «Burdock Investment», зареєстровану в Панамі в лютому 2014 року.

Про це свідчать матеріали нового міжнародного розслідування «Paradise Papers» ( «Документи райських островів»), заснованого на більш ніж 13 мільйонах документів, що знаходяться в розпорядженні глобального проекту OCCRP (Центр по дослідженню корупції і організованої злочинності). Проект об'єднує цілий ряд некомерційних регіональних центрів незалежних ЗМІ.

Згідно з матеріалами розслідування, компанія Лопушанського «Burdock Investment» була зареєстрована в лютому 2014 років через посередника - українське представництво російської компанії «Amond & Smith Ltd». На сайті фірми-реєстратора офшорів зазначено, що вона є однією з лідируючих в Росії юридичних компаній своєї галузі, створеної групою юристів-однодумців в 2002-му році.

Керуючий партнер українського офісу «Amond & Smith Ltd» Денис Кузнєцов відмовився коментувати інформацію про реєстрацію компанії Андрія Лопушанського, але, відповідаючи на питання кореспондента, зазначив, що в лютому 2014 року через політичну ситуацію в Києві всі операції по відкриттю нових підприємств в офшорних юрисдикціях здійснювалися безпосередньо через московський офіс фірми-реєстратора. Як відомо, в лютому 2014 року в Києві тривала вирішальна фаза Революції Гідності , що завершилася втечею Віктора Януковича 22 лютого 2014 року.

За даними проекту «Paradise Papers», для виведення коштів за кордон «Burdock Investment» використовувала «Альфа-Банк» і панамський «Balboa Bank & Trust». Обсяг коштів, виведених в офшор за перше півріччя 2014 року, перевищив два мільйони доларів США. В цей час в Україні діяли жорсткі обмеження Національного банку на вивіз за кордон іноземної валюти.

Як відомо, з 2005 по 2014 рік Андрій Лопушанський обіймав посаду першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України». На парламентських виборах 2014 року він був обраний народним депутатом по одномандатному виборчому округу №125 з центром в місті Старий Самбір Львівської області, де Лопушанський балотувався як самовисуванець, хоча пізніше вступив у фракцію «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді України.

Примітно також, що назва компанії Андрія Лопушанського «Burdock» перекладається з англійської мови як лопух, або реп'ях, реп'ях - вид багаторічних трав'янистих рослин з роду Лопух сімейства Айстрові.

У виборчий округ №125, за яким балотувався в депутати Лопушанський, входить також село Лопушанка Турківського району Львівської області, в якому благодійний фонд Лопушанського часто проводить різні культурно-масові заходи.

transparency.agency


Офшором депутата від БПП Лопушанського зацікавився Мін'юст США

Діяльність українського депутата Андрія Лопушанського (Блок Петра Порошенка) може стати предметом розглядів слідчих органів США.

Повідомляє портал АНТІКОР з посиланням на ЗМІ.

За заявою окремих представників Міністерства Юстиції США, органи правопорядку будуть розслідувати можливі зв'язки українського депутата з міжнародними структурами, які помічені у відмиванні грошей, а також причетності до масштабного розкрадання державних коштів. Про це повідомляє видання San Francisco Chronicle.

Приводом для початку юридичного розгляду стали матеріали нового міжнародного розслідування «Paradise Papers» ( «Документи райських островів»), заснованого на більш ніж 13 мільйонах документів, що знаходяться в розпорядженні глобального проекту OCCRP (Центр по дослідженню корупції і організованої злочинності). Проект об'єднує цілий ряд некомерційних регіональних центрів незалежних ЗМІ.

Згідно з матеріалами розслідування, тільки з 2014 року фінансовий проект, відповідно до виявлених документами має пряме відношення до Андрія Лопушанського, посприяв виведенню з України на закордонні офшорні рахунки понад 2 мільйонів доларів США. Зокрема, мова йде про компанії Лопушанського «Burdock Investment» , яку депутат зареєстрував в 2014 році за допомогою представництва іноземного реєстратора в Україні. Варто особливо відзначити, що в період здійснення операцій національний фінансовий регулятор в особі Національного банку України встановив жорсткі обмеження на висновок іноземної валюти за кордон.

Це не перший раз, коли ім'я українського політика потрапляє в поле уваги американського правосуддя. Як відомо, з 2005 по 2014 рік Андрій Лопушанський обіймав посаду першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України». Існує думка, що цей пост Лопушанський отримав будучи ставлеником певних фінансово-політичних структур - через заступництво глави НАК "Нафтогаз" Олексія Івченка, що складається з Лопушанським в родинних зв'язках. Самого ж Івченко небезпідставно пов'язують з найближчим оточенням Павла Лазаренка, колишнього прем'єр-міністра України.

У 2006 році американський суд провів гучний судовий процес і визнав українського прем'єра винним у корупції, відмиванні грошей, здирництві та шахрайстві. Легендарного казнокрада засудили до дев'яти років в'язниці і штрафу в 10 мільйонів доларів. Ім'я Андрія Лопушанського вперше потрапило в поле уваги американського правосуддя саме в той період - слідчі відзначили певний рівень протидії представників української влади в ході міжнародного розслідування. Як заявив представник Федеральної прокуратури Північного Округу Каліфорнії Тімоті Мартінс, ім'я Андрія Лопушанського вперше прозвучало в розпал розслідування, коли американські слідчі органи заговорили про можливу причетність до схем Павла Лазаренка топ-чиновників українського уряду. Саме тоді, за словами представника Прокуратури, член української урядової комісії, депутат від партії "Наша Україна" Андрій Лопушанський не тільки не сприяв міжнародного розгляду, але і всіляко вів увагу слідства від питань можливості участі вищих посадових осіб українського уряду в злочинних схемах.

Сьогодні слідчі Федеральної прокуратури північного округу Каліфорнії вважають, що виведення на офшорні рахунки суми в два мільйони доларів США, походження яких залишається досить неясним, може виявитися лише верхівкою айсберга зловживання службовими повноваженнями і масштабних розкрадань державних грошей українським чиновником. В даний момент американські правоохоронці відстежують відповідні фінансові операції і успішно виокремлює і інші структури, афілійовані з ім'ям Андрія Лопушанського, які послужили для виведення значного масиву фінансових коштів за межі України і в більш ранній період. За попередніми оцінками, вже зараз можна говорити про суму в кілька мілліаров доларів, викрадених з державного бюджету. За судження співробітників Прокуратури, в подібних випадках зловмисники використовують традиційні механізми легалізації коштів, законність походження яких викликає обґрунтовані сумніви, це і дозволить відстежити всі сліди тіньової діяльності цих структур. Крім того, американським слідчим належить вивчити і факти надання таких послуг міжнародним організованим злочинним співтовариствам.

Нагадаємо: в 2014 році для першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», нині народного депутата, члена фракції «Блок Петра Порошенка» Андрія Лопушанського була заснована чергова офшорна компанія для виведення за кордон іноземної валюти всупереч обмеженням, яке діяло на той момент в Україні. Про це свідчить ряд документів, виявлених в ході вивчення масивів паперів, які називаються Paradise Papers »(« Документи райських островів »). Документи містять масив даних про діяльність офшорних компаній і проливають світло на безліч негласних фінансових операцій багатьох видних осіб.

m.antikor.com.ua





Теги:  офшори, Лопушанський, БПП, скандал

Схожі матеріали :

Оцінка--> 
Переглядів: 2351 | Додав: Admin | Теги: офшори, Лопушанський, БПП, скандал | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
0
1 Victor   (28.11.2017 18:59)
Где деньги, Зин?

Им'я *:
Email:
ВВ-коди       Завантаження зображень Зp

Правила спілкування на сайті
Код *: Якщо погано видно код безпеки , натисніть на нього. Він обновиться.